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標題: 汇丰陷台版麦道夫案遭六金融機構状告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-8-25 14:55
標題: 汇丰陷台版麦道夫案遭六金融機構状告
纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫設局欺骗500亿美元以判监150年告一段落，有“台版麦道夫”之称的美國商人彭日成却以自尽结束。但是此案并未告终，近日，6家台灣金融機構就将彭日成公司資金的托管人汇丰银行告上法庭，宣称汇丰银行在该案中饰演协助脚色，致使這些银行丧失跨越5亿美元。

《第一財經日報》查阅美國证券买卖委员會（SEC）客岁4月26日公布的通知布告，该通知布告训斥彭日成及其保盛丰團體（PEM Group），自2003年起起头欺骗举動并向重要来自台灣的投資者筹集数亿美元資金。SEC称彭及其公司對投資者宣称，可以經由過程折價采辦未到期保单，在受保人灭亡后赚取保单补偿金。

SEC称，上述投資法子現实上并未带来足够利润，没法抵销本錢，更不消说向投資者供给丰富回報。是以，诞生于台灣的彭日成采纳“庞氏圈套”伎俩，用重新投資者筹集的資金，给付向以前投資者许诺的回報。

SEC将彭氏及其公司告上法庭并冻结所有資產。东窗事發的彭日成，在客岁9月選择了自尽，時年42岁。随后加州法院指派拜托辦理人莫斯尔（Robert Mosier），卖力协助保盛丰團體投資者追回資金。

莫斯尔将矛头指向了保盛丰團體現金托管人汇丰银行。本年5月14日，莫斯尔向洛杉矶处所法院告状汇丰银行，指汇丰银行帮忙彭日成等人炮制并發放捏造管帐陈述，让投資者信赖資金是平安的。

据境外媒體報导，莫斯尔發出的告状书称，台灣共有8家金融機谈判约35名富豪，向保台北汽車借款，盛丰團體投資8.23亿美元。作為現金托管人，汇丰银行除冷视資金用处外，還為彭日成欺骗案供给了帮忙，此中彭氏及其公司向投資者發放的管帐陈述和資產净值陈述，部門是用汇丰银行昂首的信纸所写，有的另有汇丰银行一名辦理人士的署名。

此案仍在审理中，6家台灣金融機構也参加了“战團”。

本報盘问洛杉矶州立法院官網得悉，6家台灣機構包含华南贸易银行、华南信投、万泰银行、安樂贸易银行、永丰银行及台中贸易银行，于本年10月15日向法院提出诉状，指控汇丰银行讹诈。

6家金融機構在诉状中指控汇丰银行，坑骗投資者该行向保懶人瘦身貼,盛丰團體供给投資辦事的時候，并误导投資者信赖保盛丰團體以前的投資商品合适刊行备忘录内容。

上述6家金融機構别离宣称丧失1.91亿美元、4800万美元、4500万美元、5000万美元、1.22亿美元和7000万美元，总计5.26亿美元。法院資料顯示，该诉讼处于待处置阶段，還没有颁布進一步聆讯時候。

對付上述诉讼，汇丰银行讲话人暗示均不作评論。

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